Имеется ли фактическая аффилированность банка и клиента, которые проводили технические операции?
22.08.2023 — 21:22
Сфера практики: Банкротство
Клиент выдал банку заем $6 млн. За 10 дней до отзыва лицензии Банк вернул заем клиенту, а клиент в тот же день купил недвижимость Банка на эти деньги. Фактически возврат займа и оплата по ДКП были техническими проводками, на корсчете банка денег не было. Впоследствии сделки признали недействительными (связи между Банком и клиентом суд не исследовал).
Сейчас в другом деле участвуют этот банк и клиент. Насколько состоятельным выглядит довод о наличии у Клиента в Банке преференции и налчии между ними фактической аффилированности?
