Вывод имущества в преддверии банкротства — стандартная ситуация в сфере банкротства юридических и физических лиц.
Безусловно, чем выше стоимость имущества и чем более юридически подкован должник (юристы должника), тем более изощренные схемы придумываются для того, чтобы придать отчуждению имущества видимость законности.
Один из методов — это заключение цепочек сделок, в результате которых имущество должника отчуждается в пользу третьих лиц. Конечно, подобные действия могут осложнить процесс возврата имущества с конечного покупателя, поскольку арбитражному управляющему необходимо доказать, что ряд сделок носил злонамеренный характер.
Например:
Определение Верховного Суда РФ от 06.04.2023 № 301-ЭС23-2584 по делу № А17-7756/2019.
Оспаривалась цепочка сделок, где должник заключил договор займа, а в дальнейшем договор залога на квартиру. Не выплатив займ, квартира отошла займодавцу.
Верховный суд Российской Федерации поддержал выводы нижестоящих судов, по следующим обстоятельствам:
1) Позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были израсходованы должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и так далее.
2) Наличие между займодавцем и заемщиком длительных доверительных отношений.
Таким образом, арбитражный управляющий в рамках своего функционала обязан проводит финансовый анализ в отношении должника, анализируя сделки за три года, проверяя сведения об имуществе и иных активах, принадлежащих должнику. Если такие сделки выявлены, то он обязан их оспорить.
